คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade
ขั้นตอนการตรวจสอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เราจะให้คำแนะนำแก่คุณในการปฏิบัติตาม


เอกสารประจำตัว

ลูกค้าสามารถส่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  1. บัตรประชาชน
  2. หนังสือเดินทาง
  3. ใบขับขี่
  4. การ์ด Aadhar
  5. บัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  6. การ์ด PAN
ภาพถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ ภาพถ่ายควรเป็นต้นฉบับมีสีและไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ไม่ควรบันทึกหรือแก้ไขใน Photoshop

ตัวอย่าง:
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade


เซลฟี่

เพียงทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หลักฐานที่อยู่

ลูกค้าควรจัดเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  1. บัตรประจำตัวประชาชนหากไม่ได้ระบุไว้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ตัวอย่างเช่นหากคุณแนบบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนคุณควรส่งเอกสารอื่นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงที่อยู่
  2. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าปรากฏในภาพเดียวซึ่งออกให้สูงสุด 3 เดือนที่ผ่านมา
  3. ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าที่ออกให้สูงสุด 3 เดือนที่ผ่านมา
  4. ใบแจ้งภาษีที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าปรากฏบนภาพเดียวที่ออกให้สูงสุด 3 เดือนที่ผ่านมา
  5. วีซ่านักเรียนหรือทำงานในประเทศอื่น

หลักฐานการชำระเงิน

เมื่ออัปโหลดภาพเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินโปรดทราบว่าวิธีการชำระเงินแต่ละรายการที่ต้องมีการยืนยันควรอัปโหลดไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสำเร็จในการอัปโหลดโปรดอย่าสร้างส่วนใด ๆ ด้วยตัวคุณเอง
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade


ธนาคารออนไลน์

1. ในการยืนยันวิธีการชำระเงินประเภทนี้ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอที่มีการทำธุรกรรมไปยัง / จากแพลตฟอร์มและชื่อเจ้าของทั้งสองจะปรากฏในภาพเดียว
2. หากไม่สามารถส่งภาพหน้าจอเพียงภาพเดียวลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอสองภาพ:
1. อันดับแรกด้วยชื่อเจ้าของและเลขที่บัญชี
2. ประการที่สองด้วยหมายเลขบัญชีและธุรกรรมไปยัง / จากแพลตฟอร์ม
3. ภาพหน้าจอควรสัมพันธ์กัน
4. ภาพถ่ายของสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและหมายเลขบัญชีปรากฏให้เห็นและภาพหน้าจอจากธนาคารออนไลน์พร้อมหมายเลขบัญชีและรายละเอียดธุรกรรม
ตัวอย่าง:
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade


E-wallet

ก่อนที่จะตรวจสอบ e-wallet ที่ใช้บนแพลตฟอร์มควรได้รับการตรวจสอบโดยเว็บไซต์ e-wallet
  1. ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอพร้อมธุรกรรมไปยัง / จากแพลตฟอร์มชื่อเจ้าของและหมายเลข e-wallet ที่มองเห็นได้ในภาพเดียว
  2. หากข้อมูลนี้ไม่ปรากฏในภาพหน้าจอเดียวไคลเอ็นต์ควรส่งภาพหน้าจอหลายภาพ ตัวอย่างเช่นหมายเลขที่มีหมายเลข e-wallet และชื่อเจ้าของและหมายเลขที่สองมีหมายเลข e-wallet และธุรกรรมที่มองเห็นได้ ภาพหน้าจอควรสัมพันธ์กัน

Neteller

คลิก "ประวัติ" ทางด้านซ้ายเพื่อดูประวัติการทำธุรกรรม หากคุณมีธุรกรรมจำนวนมากในบัญชี Neteller ของคุณให้เลือกประเภทธุรกรรมและวันที่เพื่อ จำกัด การค้นหาของคุณให้แคบลงจากนั้นคลิกใช้ หลังจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายมนุษย์ที่มุมขวาบน พร้อม! จับภาพหน้าจอของข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

Skrill

เลือก“ ธุรกรรม” ในเมนูด้านซ้ายจากนั้นเลือกช่วงเวลาและประเภทธุรกรรม หลังจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายมนุษย์ที่มุมขวาบน แท็บที่มีชื่อเจ้าของ e-wallet อีเมลและรหัสผู้ใช้จะปรากฏขึ้น จับภาพหน้าจอของข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดควรมองเห็นได้ในภาพหน้าจอเดียว
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

Webmoney

ในหน้าหลักโปรดถ่ายภาพหน้าจอซึ่งจะเห็น WMID หมายเลข e-wallet และจำนวนเงินและวันที่ทำธุรกรรมทั้งหมด
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade
จากนั้นคลิก WMID จับภาพหน้าจอของหน้าที่เปิด
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

Globepay

สำหรับการยืนยัน Globepay คุณต้องส่งภาพหน้าจอจาก Globepay พร้อมข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกรรมของคุณไปยังบัญชีซื้อขายของคุณ
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

UPI

สำหรับการยืนยัน UPI e-wallet บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ UPI e-wallet ของคุณควรได้รับการยืนยัน

โปรดอัปโหลดรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

1) ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีชื่อเจ้าของและธุรกรรมไปยังแพลตฟอร์มที่ข้อมูลทั้งหมดปรากฏในภาพเดียวกัน

2) ภาพหน้าจอจาก UPI ที่แสดงรหัส UPI ชื่อเจ้าของและหมายเลขบัญชีธนาคาร ในกรณีนี้ควรส่งรูปถ่ายของสมุดบัญชีธนาคารที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของด้วย

3) ภาพหน้าจอจาก UPI ซึ่งสามารถมองเห็นจำนวนเงินและวันที่ของธุรกรรมและหมายเลขบัญชีธนาคารได้ ในกรณีนี้ควรส่งรูปถ่ายของสมุดบัญชีธนาคารที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของด้วย

ตัวอย่าง:

ภาพหน้าจอของใบแจ้งยอด PayTM ซึ่งสามารถมองเห็นชื่อเจ้าของและรายละเอียดธุรกรรมได้
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade
หากคุณให้ภาพหน้าจอเหมือนภาพด้านล่างนี้โปรดแนบสมุดบัญชีธนาคารที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ UPI ด้วย:
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

Bitcoin

โปรดระบุภาพหน้าจอของรายละเอียดการทำธุรกรรม (ผลรวมและวันที่) เลือกประวัติการสั่งซื้อใน e-wallet ของคุณและจับภาพหน้าจอ
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

โยง / Ethereum

สำหรับการยืนยัน e-wallet นี้ควรมีภาพหน้าจอพร้อมวันที่และจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

เงินที่สมบูรณ์แบบ

สำหรับการยืนยันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Perfect Money ของคุณควรมีภาพหน้าจอ 2 ภาพ

ใบแรกที่มีชื่อเจ้าของและหมายเลข e-wallet
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade
อย่างที่สองด้วยหมายเลข e-wallet ของคุณและการทำธุรกรรมไปยังแพลตฟอร์ม (จำนวนเงินและวันที่ควรมองเห็นได้)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade


บัตร Astropay

1. ในการยืนยันบัตร Astropay ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอจากบัญชี Astropay Card ของตน ชื่อเจ้าของบัญชีและรายละเอียดธุรกรรม (ผลรวมและวันที่) ต้องปรากฏในภาพเดียว

2. หากลูกค้าอ้างว่าไม่สามารถให้ภาพหน้าจอจากจุดที่ 1 ได้ให้พวกเขาส่งภาพหน้าจอจากบัญชีธนาคารของตนเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมเหล่านี้ ชื่อและธุรกรรมต้องมองเห็นได้ในภาพหน้าจอเดียว

ตัวอย่าง:

ลูกค้าควรเปิดส่วน "การใช้การ์ด" และจับภาพหน้าจอของหน้านี้หากพวกเขาฝากเงินรวมทั้งหมดของการ์ดในครั้งเดียว
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับอินเดียด้วย Olymp Trade

บัตรเครดิตธนาคาร

คำแนะนำด้านล่างใช้ได้กับบัตร Rupay เช่นกัน

1. ลูกค้าควรจัดเตรียมรูปถ่ายของบัตร ด้านหลังของการ์ดไม่จำเป็นต้องใช้

2. ตัวเลข 6 ตัวแรกและ 4 หลักสุดท้ายวันหมดอายุและชื่อเจ้าของควรปรากฏในรูปเดียว

3. บัตรที่ถูกขโมย / ถูกบล็อก - เอกสารรับรองว่าออกให้กับลูกค้า

4. หากไม่มีเอกสารเช่นในข้อ 3 ให้แสดงรายการเดินบัญชีพร้อมชื่อและหมายเลขบัตรธนาคารในรูปถ่ายหรือภาพหน้าจอเดียว

5. หากไม่มีใบแจ้งยอดที่มีชื่อเจ้าของและหมายเลขบัตรให้ลูกค้าแจ้งชื่อและธุรกรรมให้กับแพลตฟอร์ม ผลรวมวันที่และชื่อควรมองเห็นได้ในภาพเดียว

6. หากไม่มีสิ่งใดสามารถแจ้งได้โปรดติดต่อ KYC


บัตรเสมือน

สำหรับการยืนยันการ์ดเสมือนควรส่งใบแจ้งยอดที่มีชื่อเจ้าของและธุรกรรม ข้อมูลทั้งหมดควรมองเห็นได้ในภาพเดียว


การยืนยันที่มาของเงินทุน

ในบางกรณี บริษัท อาจขอเอกสารที่จะยืนยันแหล่งที่มาของเงิน

ทำไมถึงขอ?
  • เพื่อปกป้องผู้ใช้ของเราจากการฉ้อโกง
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้เราดำเนินการในฐานะ บริษัท การเงิน
เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของเงินคุณจะต้องเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • งบกำไรขาดทุนสำหรับปีที่ผ่านมา
  • ใบแจ้งยอดธนาคารที่มีการระบุแหล่งที่มาของรายได้
  • ข้อตกลงในการขายหุ้น
  • ข้อตกลงในการขายทรัพย์สินหรือ บริษัท
  • สัญญาเงินกู้
  • เอกสารที่พิสูจน์ความเป็นเจ้าของร่วมกัน
เอกสารควรมีชื่อของคุณ
Thank you for rating.
ตอบความคิดเห็น ยกเลิกการตอบ
กรุณากรอกชื่อของคุณ!
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
จำเป็นต้องมีฟิลด์ g-recaptcha!

ทิ้งข้อความไว้

กรุณากรอกชื่อของคุณ!
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
จำเป็นต้องมีฟิลด์ g-recaptcha!